SEC готовится к серьезной борьбе с мошенническими ICO

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена вне зависимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет-изданий) должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. В свою очередь, креативный директор компании LetKnow HQ Илья Зуев считает, что успех ICO кампании часто зависит не от жизнеспособности проекта, а от уровня шума вокруг него.

Организаторы мошеннических схем изначально не планируют выполнять свои обязательства. Шаг вперед в формировании подхода к регулированию криптовалюты в США. Будут перенаправлены на страницу SEC с инструкцией от регулятора, специально созданной для того, чтобы указать на признаки мошеннических токенсейлов. Информационный ресурс о криптовалютах, блокчейне и децентрализованных технологиях. Стремясь привлечь новых клиентов, криптобиржи порой идут на радикальные шаги, жертвуя довольно большим процентом своей … Во многих случаях, если обещание выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, перед вами мошенническая схема.

И первым делом вам следует выяснить, существуют ли они на самом деле. В одном ICO (речь идет оVeio) для профилей членов команды вообще были взяты фотографии случайных людей из интернета. Сайт — это, по сути, буклет или каталог компании, которая проводит ICO.

Некоторые из этих бирж кажутся очень привлекательными для новых трейдеров, потому что их платформу можно использовать без транзакционных сборов и торговых комиссий. Мы собрали вместе шесть распространённых видов мошенничества с криптовалютой и советы по поводу того, как их избежать. Различные криптовалюты на протяжении многих лет помогали людям разбогатеть.

ICO и криптовалюта: рейтинг новых проектов 2022 года

Многие мошеннические проекты пишут официальную документацию, разрабатывают маркетинговую кампанию в социальных сетях, размещают информацию о токенах на фондовых биржах и проводят поддельную продажу токенов. В таких условиях криптовалюты — лишнее посредническое звено, ведь наличные отследить сложнее. Одна из популярных схем обмана пользователей — фишинг — создание сайтов-клонов известных бирж, ICO-проектов и кошельков (86% подделок — кошелек MyEtherWallet). Когда пользователи вводят свои данные в фишинговой программе, злоумышленники получают полный доступ к счетам жертвы.

• Обманщики стараются всевозможными способами вынудить потенциальную жертву поделиться с ними конфиденциальной информацией о криптовалюте.
• Также они проводят сравнительный анализ с другими схожими стартапами.
• Как в любом ICO-проекте, инвесторы отправляют ETH, BTC, USD и/или другие валюты напрямую в кошелек проекта.
• Описанных выше мошенников можно избежать, нужно лишь немного бдительности.
• Наличие у разработчиков прототипа программного обеспечения будущей платформы.
• Чтобы снизить риск безвозвратной потери ваших цифровых активов, необходимо озаботиться мерами безопасности, которые значительно осложнят задачу злоумышленникам.

Сумма ущерба составляет по неофициальной оценке 660 миллионов долларов. С развитием рынка усложняется и уровень подделок – выявлять такие проекты становится сложнее, соглашаются опрошенные эксперты. Несмотря на появление специализированных рейтинговых площадок, специализированных агентств и консультантов, инвесторам это не поможет – эти оценки субъективны, считает Попов. Рынку необходимы единые стандарты, которые позволят отличать качественные ICO-проекты от скама, полагает директор Deloitte по оказанию юридических услуг для технологических проектов Артем Толкачев. Аудиторская компания сейчас разрабатывает такие правила вместе с другими участниками рынка, рассказывает он.

Кристин Лагард призвала трезво взглянуть на криптовалюты

На сегодняшний день для инвесторов это один из наиболее надежных способов не остаться у разбитого корыта. Амбициозный манифест Plexcoin прочил монете место “преемника устаревшего Биткоина”. Его имя пытались обелить различные криптоэксперты, которые, как оказалось позже, были липовыми. За deCLOUDs последователи и другие застрельщики — EBitz, ZCrypt и Opair, по слухам созданные одной и той же группой талантливых людей.

Для этого можно проверить профили участников стартапа в социальных сетях, в том числе в LinkedIn, по дате регистрации и наличию обновлений, а также списаться с некоторыми членами команды. Мошенники обычно либо не отвечают совсем, либо используют размытые формулировки. Стоит отметить также деятельность баунти-хантеров, которые занимались продвижением криптопроектов в сети за вознаграждение. Три года назад за написание нескольких рекламных статей о проекте люди получали десятки тысяч долларов. Примером может послужить проект о поставках целебной марихуаны Budbo. Сейчас же, если удастся получить хотя бы $5 через полгода за баунти-кампанию – это хороший результат.

Также злоумышленники могут создать сайт или страницу в соцсети с названием, похожим на новый ICO-проект, чтобы заманить туда пользователей. Для этого достаточно базовых знаний в веб-дизайне или умения пользоваться конструкторами сайтов и поисковиками. Инвесторы вносили средства на кошелёкорганизаторов, и по наступлению даты окончания ICO на их кошельки поступали токены проекта в соответствии с их взносом. Первичное предложение монет — процесс привлечения денег для запуска проекта, связанного с технологией блокчейна.

Убедитесь, что вы можете напрямую связаться с основателями через популярные социальные каналы, такие как Telegram. Профессиональные и строгие основатели, увлеченные своими авторитетными проектами, будут поддерживать информационный поток. Однако существенная разница между ними заключается в том, что IPO обычно проводится для хорошо зарекомендовавших https://xcritical.com/ себя компаний. ICO, с другой стороны, обычно проводится для молодых и рискованных стартапов. Использование данного вебсайта означает принятие “Правил сайта” и нижеследующей юридической информации. Убедитесь, что код проекта был проверен на предмет ошибок, вредоносных программ, лазеек в безопасности и других слабых мест.

Торговля криптовалютой через брокера. Плюсы и минусы

Согласно сообщениям, самое крупное ICO мошенничество в истории было проведено китайской компанией Shenzhen Puyin Blockchain Group. Компания провела три ICO – ACChain, Puyin Coin и BioLifeChain, и собрала $60 миллионов прежде чем привлечь внимание регулирующего органа китая. Согласно информации Cryptovest, шесть человек, связанные с Puyin Coin – монетой, предположительно поддерживаемой ценным чаем Пуэр, были арестованы в Китае по подозрению в мошеннических действиях. Таким образом, несвоевременная регистрация считается нарушением федеральных законов США. Общественность может воспользоваться системой BrokerCheck Агентства по регулированию деятельности финансовых институтов для проверки статуса регистрации организаций, сообщили в ФБР.

В январе 2018 года это сделал Facebook (распространив запрет и на Instagram), а уже в марте подтянулись Google и Twitter. Более подробную информацию об ICO-проектах и их токенах можно найти на сайтах ICO Tracker, ICO Stats иICO Rating. На последнем стартапы также отранжированы по рискованности вложений. При наличии грамотного описания проекта стоит уточнить, есть ли у него работающий прототип. Мошенники либо проигнорируют просьбу показать код, либо пришлют ссылку на чужую работу. В связи с этим рекомендуется проверять название проекта и данные аккаунта, в котором опубликованы файлы.

Криптовалюты не так хорошо подходят для преступников как кажется

Когда инвесторы начали сталкиваться с не возвратом инвестиций, был подан коллективный судебный иск. Американские регуляторы постановили прекратить в какую криптовалюту инвестировать деятельность проекта. В ней содержится вся информация, которая необходима для того, чтобы инвестор решил, стоит ли ему поддерживать это ICO.

Authorship — собрали 232 BTC (миллион долларов на момент проведения ICO). После получения денег руководство проекта изменило условия получения токенов, из-за чего 80% инвесторов ничего не получили. Руководство не должно скрывать свои имена и аккаунты в соцсетях. Представители проекта должны отвечать на вопросы, заданные им через соцсети или контакты, указанные на сайте.

Сайт, который призывал вас купить Bitcoin еще в 2013 году

White paper — это презентация видения будущего проекта и технологии, на которую опирается ICO. Доскональный анализ white paper — важный шаг при оценке инвестиционных возможностей ICO. Документ должен строиться вокруг жизнеспособной концепции, продуманной технологии и чёткого плана реализации. Итак, на что обращать внимание, вкладывая деньги в ICO, чтобы ваши честно заработанные средства не присоединились к похищенным миллиардам? Вот пять надёжных методов, которые следует применять при инвестировании.

Бюро также предложило инвесторам поинтересоваться, в какой юрисдикции зарегистрирован проект, имеет ли он вообще имеет регистрацию, и под действие каких законов и правил подпадает продажа токенов. Пользователям могут предложить утилитарные или дивидендные токены. Первые можно обменять на товары и услуги компании, а вторые дают право участвовать в распределении будущей прибыли. Эксперты полагают, что лучше избегать проектов, работающих по принципу «купи дешевле — продай дороже», чтобы уменьшить риски, связанные со спекуляциями на рынке.

Сегодня мы расскажем о пяти самых крупных случаях ICO-мошенничества. Начнем с самых малых прецедентов, а закончим мошенничеством с ущербом в 660 миллионов долларов США. К сожалению, различных финансовых пирамид с лихвой хватает и в сфере криптовалют. При этом есть возможность привлекать в подобный проект и своих друзей за определенное вознаграждение.

Криптовалюта AnySwap: всё, что нужно знать о протоколе ANY

В идеале, ваши любимые проекты должны быть действительно разрушительными по своей природе. Если количество токенов не бесконечно, только разумный процент будет распределен среди населения. Первичные предложения монет могут стать источником капитала для многих начинающих компаний.

Чаще всего для подобных махинаций используется электронная почта или фальшивые сайты. Обманщики стараются всевозможными способами вынудить потенциальную жертву поделиться с ними конфиденциальной информацией о криптовалюте. Например, просят указать логин и пароль от онлайн-кошелька, притворяясь службой поддержки ресурса. Чтобы не попасть на уловки мошенников, необходимо делать резервные копии важных файлов (на диск или флэшку), не устанавливать непроверенные программы и не взаимодействовать с подозрительными сайтами.

Исследователи подсчитали средства, украденные с начала июля 2016 года. По информации Diar, только за две первые недели августа два масштабных мошеннических ICO сумели заработать на неосторожных инвесторах $68 миллионов. Те, кто активно следит за ним, понимает, что большинство организаторов ICO-проектов собирают деньги для того, чтобы завершить инновационную разработку. А те, кто не владеет информацией о краудсейлах, считают, что ICO-проекты – это всегда мошенничество, и их нужно тотально запрещать. Их организаторы использовали для продвижения и крупные Интернет-площадки. Узнав о том, что ICO оказались мошенническими, а их создатели присвоили себе деньги инвесторы, владельцы популярных ресурсов в сети Интернет стали массово запрещать рекламу ICO-проектов.